Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

==> picture [419 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-029

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次

• 会议通知于2021 年6 月23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2021 年6 月30 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5 人，实际出席会议的董事人数为5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与专业投资机构合作暨对外投资的议案》

详见同日披露的《关于与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编 号:2021-030）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021 年6 月30 日