Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-014

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湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会

• 议通知于2021 年4 月23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2021 年4 月30 日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5 人，实际出席会议的董事人数为5 人。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

详见同日披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告 编号:2021-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的

• 议案》

详见同日披露的《关于向关联方购买写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易 的公告》(公告编号：2021-016)。

公司第十届董事会成员张禹文先生、刘志刚先生属于关联董事，均回避表决。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过，此 议案需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告 编号：2021-017)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日