Hunan Energy Group Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

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证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-003

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会 议暨2020 年度董事会通知于2021 年3 月19 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2021 年3 月30 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5 人，实际出席会议的董事人数为5 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于<公司2020 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

• 2、审议通过《关于<公司2020 年度董事会工作报告>的议案》

《公司2020 年度董事会工作报告》详见《公司2020 年年度报告》中“公司 业务概要”和“经营情况讨论与分析”章节。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

3、审议通过《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》

2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,879,856.22元，母公司 实现净利润86,101,133.35元，计提法定盈余公积后，截至2020年12月31日母公

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司可供股东分配的利润为395,398,836.19元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2020 年度利润分配预案的公告》（公告编 号:2021-005）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

详见同日披露的《公司2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-006）及《公 司2020 年年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

详见同日披露的《公司2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立 意见以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于<公司2021 年度经营计划>的议案》

2021 年公司将继续稳健抓好水电业务经营，适时探索新能源业务，进一步 优化发展大健康产业，积极拓展砂石业务，努力拓宽公司产业渠道，为公司“十 四五”时期开局奠定良好基础。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

8、审议通过《关于<公司2021 年度财务预算报告>的议案》

2021 年公司计划完成营业收入约47,826 万元，实现归属于上市公司股东的

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净利润约10,010 万元。（财务预算并不代表公司对2021 年度的盈利预测，能否 实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注 意。）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请公司2021 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司2021 年度审计机构的公告》（公告编 号:2021-007）、独立董事关于此议案的事前认可意见及独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品 的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行保本型产品 的公告》（公告编号:2021-008）、独立董事关于此议案的独立意见。

11、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

详见同日披露的《公司关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司2020 年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2021 年4 月20 日召开公 司2020 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2020 年度股东大会的通知》 （公告编号:2021-009）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021 年3 月30 日