Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Governance Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2021-031

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召 开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会议事规则修订的说明

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规 定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修 订，具体修改内容如下：

条款	原《董事会议事规则》内容	修改后的《董事会议事规则》内容
第六条 第一款 （新 增第八项）		（八）决定公司因公司章程第二十三条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 收购本公司股份；
第六条 第一款 （原 条款第八项）	（八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易等事项；	（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、 关联交易等事项；

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	第八条	董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行 评审，并报股东大会批准。 按前款所述，在股东大会授权范围内，董事会的 具体权限为： （一） 在公司股东大会授权范围内，审议除需经 股东大会审议批准以外购买或者出售资产（不含 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资 （含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助； 租入或租出资产；委托或受托管理资产和业务； 债权或债务重组；转让或者受让研究与开发项目； 签订许可协议等重大交易事项（提供担保、受赠 现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 收入的10%以上，且绝对金额超过500万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10%以上，且绝对金额超过100万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额 超过500万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 值计算。 （二）审议除需经股东大会审议批准以外的资产 抵押和其他对外担保事项。 董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全 体成员2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上 同意。 （三）董事会办理关联交易事项的权限为： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 以上的关联交易，或公司与关联法人发生的交易 金额在100万元以上、且占公司最近一期经审计 净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会决 定。	董事会决定运用公司资产进行对外投资、收购出 售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易的 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 股东大会批准。 按前款所述，在股东大会授权范围内，董事会的 具体权限为： （一） 在公司股东大会授权范围内，审议除需经 股东大会审议批准以外的购买或者出售资产（不 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产）；对外投资（含委 托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子 公司除外）；租入或租出资产；签订管理方面的 合同（含委托经营、受托经营等）；债权或债务 重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议； 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 利等）等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10%以上，且绝对金额超过100万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额 超过1,000万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 值计算。 （二）审议除需经股东大会审议批准以外的其他 对外担保事项。 董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全 体成员2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上 同意。 （三）董事会办理关联交易事项的权限为： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元 以上的关联交易，或公司与关联法人发生的交易 金额在300万元以上、且占公司最近一期经审计 净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会决 定。

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	2、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产 和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关 联交易，应当聘请具有从事证券、期货相关业务 资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计， 并将该交易提交股东大会审议。 董事会审议按公司章程规定应当提交股东大会审 议的重大关联交易事项（日常关联交易除外）， 应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他 人出席或以通讯方式参加表决。	2、公司与关联人发生的交易（公司提供担保除外） 金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审 计净资产绝对值5%以上的关联交易，应当聘请 具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构， 对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交 股东大会审议。 董事会审议按公司章程规定应当提交股东大会审 议的重大关联交易事项（日常关联交易除外）， 应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他 人出席或以通讯方式参加表决。 （四）公司提供财务资助，应当经出席董事会会 议的三分之二以上董事同意并作出决议，但资助 对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50% 的控股子公司，免于适用前述规定。
第十六条 第一款	召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、 邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开 2日以前通知全体董事。	召开董事会临时会议，应以书面形式（包括专人、 邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开 2 日以前通知全体董事。情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明。
第二十一条 第二款	董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董 事会会议次数三分之二的，公司监事会应对其履 职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做出决议并 公告。	董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续十二 个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会 会议总次数的二分之一，董事应当做出书面说明 并对外披露。
第二十九条 第二款	董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会 董事签字。	董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 下，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表 决等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

二、 其他相关说明

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则> 的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

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