Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

May 13, 2022

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2022-041

湖南科创信息技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）章程第一百七十 一条的相关规定：情况紧急，需要尽快召开临时监事会的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。公司第六届监 事会第一次会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以口头方式发出，本次会议于 2022 年 5 月 13 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会 议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事 会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1 、监事会以 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于选举第六 届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举谢石伟先生为公司第六届监事会主席，任期三年， 自第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 13 日