Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2021-080

湖南科创信息技术股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次 会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 10 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由费耀平先生主持， 监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于公司 2021

• 年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-078）。

• 2 、董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于变更公司

• 注册资本暨修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-081）。 三、备查文件

• 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 28 日