Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2021-068

湖南科创信息技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次 会议通知已于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 8 月 27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议由费耀平先生主持， 监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-070）及《2021 年半年度报告全文》 （公告编号：2021-071）。

2 、董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2021 年上半年，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。具体内容详见公司同日刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

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独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司独立董事关于第五届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见。

三、备查文件

• 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

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