Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2021-041

湖南科创信息技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六 次会议通知已于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2021 年 5 月 12 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：现场出席董事 8 名，委托出席董事 1 名），本次董事会会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于调整董事 会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2021-044）。

2 、董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于向激励对 象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司 董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就， 不存在不能授予股票期权及限制性股票或者不得成为激励对象的情形，本次授予 计划与已披露的计划不存在差异，同意确定以 2021 年 5 月 12 日为预留授予日， 向 19 名激励对象授予 21.00 万份股票期权、向 4 名激励对象授予 12.00 万股限制 性股票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号： 2021-043）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体 内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会

2021 年 5 月 12 日