Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

May 6, 2020

湖南科创信息技术股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第八次会议

相关事项的独立意见

作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司 规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，认真审阅了公司第五届董事会第八次会议的会议材料，基于独立判断 立场，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议相关事项进行了认 真负责的审议，发表以下独立意见：

一、关于公司《 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的独立意见

经认真审核公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 “ ” “ ” 简称 《激励计划（草案）》 、 本计划 ），我们认为：

1、《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管理办法》、《证 券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

2、公司不存在《管理办法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、《激励计划（草案）》首次授予激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管 理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的首次授予激励对 象为在公司任职的中高层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、 监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女，且不存在下列情形，首次授予激励对象的主体资格合法、有效：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

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罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4 、公司《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《证券法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权/限制性股票的 授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权价格/授予价格、 等待期/限售期、行权期/解除限售期、行权条件/解除限售条件等事项）未违反有 关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

6、公司实施 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司 治理结构，健全中长期激励与约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公 司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及 全体股东的利益。

综上，我们经认真审核后一致认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划有利于公司的持续健康发展，有利于健全公司长效激励约束机制，进一步 完善治理结构，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，激励计划的首次授予 激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件。因此，我们一致 同意公司实施本次股权激励计划，并将《激励计划（草案）》提交股东大会审议。

二、关于公司《 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的独立意见

经认真审核公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法》，我们认为：

公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核 和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为营业收入增长率。营业收入增长率指标能够真实直接反 映公司的经营状况、市场占有能力，是预测企业经营业务拓展趋势和成长性的重 要指标。该指标设置方式，综合考虑了宏观经济环境的影响，以及公司所处行业

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的发展及市场竞争状况、公司历史业绩、未来战略发展规划和预期。经过合理预 测并兼顾本激励计划的激励作用，以 2019 年营业收入为基数，2020 年至 2022 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30%。公司为本激励计划设定的这一 具有科学合理性的考核指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼 搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。

除公司层面的业绩考核，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对 激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一 年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售条件。

综上，我们经认真审核后一致认为：公司本计划的考核体系具有全面性、综 合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具 有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《2020 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法》提交股东大会审议。

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（本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 八次会议相关事项的独立意见之签字页）

丁景东：

刘定华：

饶卫雄：

日期：2020 年 5 月 6 日

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