Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2019-049

湖南科创信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次 会议通知和会议资料已于 2019 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 12 月 27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次董事会会议由费耀 平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会以 9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对，审议通过了《关于公司部分募投 项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“营销网络建设项 目”的完成时间延长至 2020 年 12 月 31 日。经审议，董事会同意公司本次部分 募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编 号：2019-051）。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，保荐 机构对该议案发表了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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三、备查文件

• 1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日

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