Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 22, 2018

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2018-020

湖南科创信息技术股份有限公司

关于公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关 于公司章程修订的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于经营范围变更的说明

鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下： 经营范围变更前：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究； 建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信 业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产 品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术 咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造； 计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、 网络技术、通讯产品、通讯技术的研发；计算机软件、计算机检测控制系统、家 用电器、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

经营范围变更后：计算机技术开发、技术服务；计算机检测控制系统的研究； 建筑行业工程设计；监控系统的设计、安装；互联网信息服务；第二类增值电信 业务中的信息服务业务；信息系统集成服务；计算机网络系统工程服务；电子产 品及配件的技术咨询服务；监控系统工程安装服务；计算机检测控制系统的技术 咨询服务；防盗系统的设计、安装；电子产品生产；工业自动控制系统装置制造；

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计算机、办公设备和专用设备维修；建设工程施工；监控系统的维护；电子产品、 网络技术、通讯产品、通讯技术、二类医疗器械的研发；计算机软件、计算机检 测控制系统、家用电器、办公用品、二类医疗器械的销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关于公司章程修订的说明

根据公司经营范围的变更及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具 体情况如下：

条款	原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条	公司注册资本为人民币9,294.5999 万 元	公司注册资本为人民币15,800.8198 万 元
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：计算 机技术开发、技术服务；计算机检测控 制系统的研究；建筑行业工程设计；监 控系统的设计、安装；互联网信息服务； 第二类增值电信业务中的信息服务业 务；信息系统集成服务；计算机网络系 统工程服务；电子产品及配件的技术咨 询服务；监控系统工程安装服务；计算 机检测控制系统的技术咨询服务；防盗 系统的设计、安装；电子产品生产；工 业自动控制系统装置制造；计算机、办 公设备和专用设备维修；建设工程施 工；监控系统的维护；电子产品、网络 技术、通讯产品、通讯技术的研发；计 算机软件、计算机检测控制系统、家用 电器、办公用品的销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）	经依法登记，公司的经营范围为：计算 机技术开发、技术服务；计算机检测控 制系统的研究；建筑行业工程设计；监 控系统的设计、安装；互联网信息服务； 第二类增值电信业务中的信息服务业 务；信息系统集成服务；计算机网络系 统工程服务；电子产品及配件的技术咨 询服务；监控系统工程安装服务；计算 机检测控制系统的技术咨询服务；防盗 系统的设计、安装；电子产品生产；工 业自动控制系统装置制造；计算机、办 公设备和专用设备维修；建设工程施 工；监控系统的维护；电子产品、网络 技术、通讯产品、通讯技术、二类医疗 器械的研发；计算机软件、计算机检测 控制系统、家用电器、办公用品、二类 医疗器械的销售。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）

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第四十条	股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (一）决定公司的经营方针和投资计划； (二）选举和更换董事、由股东代表出 任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； (三）审议批准董事会的报告； (四）审议批准监事会报告； (五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案； (六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； (七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议； (八）对发行公司债券作出决议； (九）对公司与关联人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金额 在1,000 万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上的关联交 易做出决议； (十）公司与公司董事、监事和高级管 理人员及其配偶发生关联交易，应当提 交公司股东大会审议。 (十一）审议批准以下重大购买或者出 售资产（不含购买原材料、燃料或动力， 或者出售产品、商品等与日常经营相关 的资产）、对外投资（含委托理财、对	股东大会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： (一）决定公司的经营方针和投资计划； (二）选举和更换董事、由股东代表出 任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； (三）审议批准董事会的报告； (四）审议批准监事会报告； (五）审议批准公司的年度财务预算方 案、决算方案； (六）审议批准公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； (七）对公司增加或者减少注册资本作 出决议； (八）对发行公司债券作出决议； (九）对公司与关联人发生的交易（公 司获赠现金资产和提供担保除外）金额 在1,000 万元以上，且占公司最近一期 经审计净资产绝对值5%以上的关联交 易做出决议； (十）公司与公司董事、监事和高级管 理人员及其配偶发生关联交易，应当提 交公司股东大会审议。 (十一）审议批准以下重大购买或者出 售资产（不含购买原材料、燃料或动力， 或者出售产品、商品等与日常经营相关 的资产）、对外投资（含委托理财、对

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	子公司投资等）、提供财务资助（含委 托贷款、对子公司提供财务资助等）、 租入或者租出资产、签订管理方面的合 同（含委托经营、受托经营等）、赠与 或者受赠资产（公司受赠现金资产除 外）、债权或债务重组、研究与开发项 目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 放弃优先购买权、优先认缴出资权利 等）等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的50%以上， 且绝对金额超过3,000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上，且绝 对金额超过300 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上，且绝 对金额超过300 万元； 上述1 至5 指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。	子公司投资等）、提供财务资助（含委 托贷款、对子公司提供财务资助等）、 租入或者租出资产、签订管理方面的合 同（含委托经营、受托经营等）、赠与 或者受赠资产（公司受赠现金资产除 外）、债权或债务重组、研究与开发项 目的转移、签订许可协议、放弃权利（含 放弃优先购买权、优先认缴出资权利 等）等交易事项： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的50%以上， 且绝对金额超过3,000 万元； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上，且绝 对金额超过300 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过3,000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的50%以上，且绝 对金额超过300 万元； 上述1 至5 指标计算中涉及的数据如为负 值，取其绝对值计算。

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	公司发生购买或出售资产交易时，应当 以资产总额和成交金额中的较高者作 为计算标准，并按交易事项的类型在连 续12 个月内累计计算，经累计计算达 到最近一期经审计总资产30%的, 己按 照相关规定履行审计、评估和股东大会 特别决议决策程序的，不再纳入相关的 累计计算范围。 (十二)对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式等事项作出决议； (十三)修改本章程； (十四)对公司聘用、解聘会计师事务所 作出决议； (十五)审议批准本章程第四十一条规 定的担保事项； (十六)审议批准变更募集资金用途事 项； (十七)审议股权激励计划； (十八) 审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。	公司发生购买或出售资产交易时，应当 以资产总额和成交金额中的较高者作 为计算标准，并按交易事项的类型在连 续12 个月内累计计算，经累计计算达 到最近一期经审计总资产30%的, 除应 当披露并进行审计或者评估外，还应当 提交股东大会审议，并经出席会议的股 东所持表决权的三份之二以上通过；己 按照相关规定履行审计、评估和股东大 会特别决议决策程序的，不再纳入相关 的累计计算范围。 (十二)对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式等事项作出决议； (十三)修改本章程； (十四)对公司聘用、解聘会计师事务所 作出决议； (十五)审议批准本章程第四十一条规 定的担保事项； (十六)审议批准变更募集资金用途事 项； (十七)审议股权激励计划； (十八) 审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。
第一百一十	董事会决定公司对外投资、收购出售资	董事会决定公司对外投资、收购出售

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一条	产、资产抵押、委托理财等事项的权限 为： (一）交易达到下列标准之一，但未达 到股东大会审议标准的，由董事会审 议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%以 上，或绝对金额超过500 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，或 绝对金额超过100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，或绝对金额超过500 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，或绝 对金额超过100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。	资产、资产抵押、委托理财等事项的权 限为： (一）交易达到下列标准之一，但未达 到股东大会审议标准的，由董事会审 议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一 期经审计总资产的10%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算依据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的10%以 上，且绝对金额超过500 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且 绝对金额超过100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过500 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会 计年度经审计净利润的10%以上，且绝 对金额超过100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。
第二百二十 五条	本章程自公司首次公开发行股票并上 市后实施。	本章程自公司2017 年年度股东大会通 过之日起实施。

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三、其他相关说明

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》和《关 于公司章程修订的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，本次经营范围的 变更及公司章程条款的修订以工商行政管理部门的核定结果为准。

四、备查文件

• 1、湖南科创信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

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