Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. — AGM Information 2019

Apr 19, 2019

证券代码： 300730 证券简称：科创信息 公告编号： 2019-021

湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十五次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00 在长沙市岳 麓区青山路 678 号公司会议室召开 2018 年年度股东大会，现将召开本次会议的 相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 13 日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议。

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2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票 结果为准。

• （六）股权登记日：2019 年 5 月 6 日

（七）出席对象：

• 1、截止 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案》

• 2、《2018 年度董事会工作报告》

• 3、《2018 年度监事会工作报告》

• 4、《2018 年度审计报告》

• 5、《2018 年度财务决算报告》

• 6、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 7、《关于确认2018 年日常关联交易及预计2019 年日常关联交易的议案》

• 8、《关于公司2018 年度利润分配的议案》

• 9、《关于续聘2019 年度审计机构的议案》

• 10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》

• 11、《关于董事及高级管理人员2018 年度薪酬、2019 年度薪酬与考核方案

的议案》

• 12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

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• 12.1、选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事

12.2、选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事

12.3、选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事

12.4、选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事

12.5、选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事

12.6、选举胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事

13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

13.1、选举刘定华先生为公司第五届董事会独立董事

13.2、选举饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事

13.3、选举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事

• 14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

• 14.1、选举谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事

14.2、选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事

• 14.3、选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事

独立董事李新首先生、刘定华先生、饶卫雄先生将在本次年度股东大会上述

职。独立董事述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示列表如下：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》	
2.00	《2018年度董事会工作报告》	
3.00	《2018年度监事会工作报告》	
4.00	《2018年度审计报告》	
5.00	《2018年度财务决算报告》	

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6.00	《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
7.00	《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交 易的议案》	
8.00	《关于公司2018年度利润分配的议案》	
9.00	《关于续聘2019年度审计机构的议案》	
10.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	
11.00	《关于董事及高级管理人员2018 年度薪酬、2019 年度薪酬 与考核方案的议案》	
累积投票提案
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的 议案》	应选6人
12.01	选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.02	选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.03	选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.04	选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.05	选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.06	选举胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事	
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议 案》	应选3人
13.01	选举刘定华先生为公司第五届董事会独立董事	
13.02	选举饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事	
13.03	选举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事	
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事 的议案》	应选3人
14.01	选举谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	
14.02	选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事	
14.03	选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事	

四、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

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• 2、登记时间：2019 年 5 月 10 日。采取信函或传真方式登记的须在 2019 年

• 5 月 10 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创 信息技术股份有限公司证券部。

4、登记时需提交的文件：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然 人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详 见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由 法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代 表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、 股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地 址：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司证券部；传真： 0731-82068670。

5、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东大会召开前一小 时到会场办理登记手续。

为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记 确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

（1）会议联系方式 会务联系人：金卓钧、张雨虹

电话号码：0731-82068690 传真号码：0731-82068670

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电子邮箱：creator@chinacreator.com

（2）本次会议预计半天，与会人员所有费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日

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附件 1：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365730

• 2、投票简称：科创投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案13，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举股东代表监事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

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股东可以将所拥有的选举票数在3 位股东代表监事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年5 月14 日的交易时间，9:30-11:30 和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 3:00，结束时 间为 2019 年 5 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南科创信息技术 股份有限公司于 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会，并代表本人（本 公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的 事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结 束之时止。委托人对受托人的指示如下：

	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案》	
2.00	《2018 年度董事会工作报告》	
3.00	《2018 年度监事会工作报告》	
4.00	《2018 年度审计报告》	
5.00	《2018 年度财务决算报告》	
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
7.00	《关于确认2018 年日常关联交易及预计2019 年日 常关联交易的议案》	
8.00	《关于公司2018 年度利润分配的议案》	
9.00	《关于续聘2019 年度审计机构的议案》	
10.00	《关于公司向银行申请授信额度的议案》	
11.00	《关于董事及高级管理人员2018 年度薪酬、2019 年 度薪酬与考核方案的议案》	
累积投票 提案

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12.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事的议案》	应选6人	应选6人
12.01	选举费耀平先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.02	选举李杰先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.03	选举李建华先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.04	选举刘应龙先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.05	选举罗昔军先生为公司第五届董事会非独立董事	
12.06	选举胡奕女士为公司第五届董事会非独立董事	
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事的议案》	应选3人
13.01	选举刘定华先生为公司第五届董事会独立董事	
13.02	选举饶卫雄先生为公司第五届董事会独立董事	
13.03	选举丁景东先生为公司第五届董事会独立董事	
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代 表监事的议案》	应选3人
14.01	选举谢石伟先生为公司第五届监事会股东代表监事	
14.02	选举刘星沙女士为公司第五届监事会股东代表监事	
14.03	选举陈尚慧女士为公司第五届监事会股东代表监事	

说明：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

• 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有 权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

• 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记

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的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签字盖章）： 委托日期： 年 月 日

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3：

湖南科创信息技术股份有限公司

2018 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码
股东账号		持股数量
联系电话		联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证
股东签名
登记日期		年 月 日

• 注： 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 3、参加现场会议的股东或代理人，请于2019 年5 月14 日下午13:00-14:00

之间到会场提交股东登记表。

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