HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 25, 2014

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2014-022

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 会议时间：2014 年9 月12 日上午9:00

• 股权登记日：2014 年9 月5 日

• ●是否提供网络投票：是

根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定， 经湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会 第九次会议审议通过，决定召开2014 年第一次临时股东大会，现将 会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司第五届董事会

• 3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014 年9 月12 日上午9:00；

网络投票时间：2014 年9 月12 日上午 9:30-11:30；下午

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13:00-15:00。

4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以 在交易时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重 复投票。如同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以 第一次投票结果为准。

• 5、会议地点：本公司三楼会议室(湖南长沙国家高新区麓谷基

• 地玉兰路 2 号湘邮科技园)。

二、会议审议事项：

• 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

• 2、《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》

• 3、《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》

三、出席会议对象：

• １、公司董事、监事及高级管理人员。

２、截止2014年9月5日下午3:00交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的 代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

• ３、公司聘请的律师。

四、登记办法：

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１、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证 明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户 卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托 书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

２、登记时间：请出席本次会议的股东于2014年9月9日上午 9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地 股东可通过信函或传真方式登记。

３、登记地点：本公司董事会办公室。

４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、联系方式：

联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2号湘邮科技园 联 系 人：石旭 陈好

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856 传 真：0731－8899 8859

邮政编码：410205

六、 报备文件

• 1、湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。 特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托 （先生 /女士）（身

份证号： ）代表本公司（或本人）参 加湖南湘邮科技股份有限公司2014年第一次股东大会，对以下议案依 据表决指示代为行使表决权，如无指示，受托人 有权□/无权□ 按

自己的意思表决。

序 号	审议表决项目	表决指示	表决指示	表决指示
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分条款的议案》	□	□	□
2	《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》	□	□	□
3	《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》	□	□	□

（个人股） 法人股）

股票账户号码： 股票账户号码：

持股数： 持股数：

委托人姓名： 法人单位盖章：

身份证号： 法定代表人签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，通过上 海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所 新股申购操作。

投票时间：2014年9月12日上午 9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00（股票交易时间）。

总提案数：3项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738476	湘邮投票	3	A 股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

（2）分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>部分 条款的议案》	1.00元	1 股	2 股	3 股
2	《关于修改<股东大会议事规 则>部分条款的议案》	2.00元	1 股	2 股	3 股
3	《关于通过挂牌出让方式处 置公司部分资产的议案》	3.00元	1 股	2 股	3 股

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3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月5日A股收市后，持有湘邮科技A股的投 资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00

元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	99.00 元	1 股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本 次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投同意票，

应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	1.00 元	1 股

• 3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本

次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投反对票，

应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	1.00 元	2 股

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• 4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本

次网络投票的第1号提案《关于修改〈公司章程〉的议案》投弃权票，

应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738476	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

• 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第

• 一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表 决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股 东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票 申报的议案，按照弃权计算。

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