HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jul 7, 2021

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2021-019

湖南湘邮科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

• （二）会议通知于2021 年6 月30 日通过专人、传真或邮件的方

• 式传达至各位董事；

  • （三）会议于 2021 年7 月6 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁张华女士提名、董事会提名委员会审核，会议聘任王林波 先生担任公司副总裁, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会 任期届满。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

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（二）《关于超额利润绩效奖励分配的议案》

根据2020 年审定的经营业绩情况及公司年报披露情况，高管团 队超额完成了公司2020 年度净利润计划指标。按照《湘邮科技高级 管理人员薪酬管理办法》的规定，按相应比例提取超额效益奖金奖励 高管团队，拟向公司高管团队发放超额利润绩效奖励23.23 万元。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了赞同的独立意见。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

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