HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2021-007

湖南湘邮科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

• （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

• 规定；

• （二） 会议通知于2021 年4 月13 日通过专人、传真或邮件的方

• 式传达至各位董事；

• （三） 会议于 2021 年4 月25 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人。

二、 董事会会议审议情况

1、《公司2020 年度总裁工作报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、《公司2020 年度董事会工作报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司2020 年年度股东大会审议。

3、《公司2020 年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告及报告摘要将提交公司2020 年年度股东大会审议。

年度报告摘要见2021 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证券

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报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、《公司2021 年一季度报告及报告摘要》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

一季度报告摘要见2021 年4 月27 日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》,一季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、《关于审议<公司战略规划纲要>的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于公司组织机构调整的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于审议<湘邮科技2021 年度工作方针和工作目标>的议案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目（一阶段）的议 案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

遵照公司战略规划纲要的指引，公司计划打造 “行业大数据” 研发基地，强化对“行业大数据”研发基础性技术应用和深度研究 能力。公司拟投资建设湘邮数据中台项目，汇聚业务数据、挖掘数 据价值。本项目一阶段建设规模投资总额约为1,142.7 万元，其中： 研究开发费972 万元、设备及硬件购置费156.4 万元、其他费用14.3

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万元，资金来源为自有资金。

• 9、《公司2020 年度财务决算和2021 年度财务预算报告》

2021 年度公司计划完成收入4 亿元，比2020 年度增加17.09%； 计划实现净利润500 万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生 的所得税费用影响金额）。2021 年度期间费用预算8,600 万元，比 2020 年度增加29.39%。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司2020 年年度股东大会审议。

10、《公司2020 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标 准无保留意见审计报告，公司2020 年实现的归属于母公司所有者的 - 净利润 4,418,817.59 元，加上期初未分配利润 156,218,226.63 元， 可供股东分配的利润为-151,799,409.04 元。由于公司年末未分配利 润为负，拟定2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 11、《关于审议<湘邮科技2020 年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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12、《关于审议<湘邮科技2020 年度内部控制审计报告>的议案》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 13、《关于公司2020 年度日常经营性关联交易执行情况及2021

年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。 该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议，届时与关联交易 有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

14、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2021 年度融资额度 的议案》

2021 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过4.2 亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相 关协议及文本。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议。

15、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

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独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。 该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议，届时与关联交易 有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

16、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

17、《关于公司2020 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

• 18、《关于续聘会计师事务所担任公司2021 年度财务审计及内

部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。 该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议。

• 19、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议

案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

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20、《关于修改〈公司内幕信息知情人登记备案制度》部分条款

的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

21、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

公司2020 年年度股东大会将于2021 年5 月20 日14:00 在北京 市西城区阜外大街甲9 号国宾酒店二楼泰晤士河厅召开，具体内容 详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

22、《独立董事2020 年度述职报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司2020年年度股东大会审议。

23、《董事会审计委员会2020 年度履职报告》

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二一年四月二十七日

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