HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 10, 2017

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-019

湖南湘邮科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事 会秘书汪志刚先生提交的书面辞职报告。汪志刚先生由于个人原因， 申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职 务。

公司2017 年8 月9 日召开的第六届董事会第十次会议，以9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于批准汪志刚同志辞去 公司副总裁及董事会秘书职务的议案》。

汪志刚先生担任公司副总裁及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽 责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会 对汪志刚先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依 照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017 年8 月9 日召 开的第六届董事会第十次会议，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权， 审议通过了《关于聘任孟京京同志为公司第六届董事会秘书的议案》， 同意聘任孟京京女士为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任

期一致。（孟京京女士简历附后）

孟京京女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具 备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作 经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的 有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

独立董事对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了同意聘任的 独立意见。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日

附件： 孟京京简历

孟京京，女，1979 年6 月出生，山西汾西人，中共党员，研究 生学历，法律硕士，会计学学士。2001 年大学本科毕业于太原理工 大学，2004 年研究生毕业于清华大学。曾任国家邮政局计财部科员， 中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公司 战略规划部主任科员，投融资业务主管。