HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2016-003

湖南湘邮科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016 年3 月10 日上午10:30，在公司八楼会议室以现场+通讯方式召开。 会议通知于2016 年3 月4 日前通过专人或传真方式传达至各位董事。 会议应到董事9 人，现场出席董事3 人，通讯表决董事6 名。公司监 事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通过如下议案： 一、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 同意提名韩广岳先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、 张华女士和邹龙赣先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 邓中华先生、李孟刚先生、王飞先生为公司第六届董事会独立董事候 选人。任期三年。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日上 网文件。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核 通过。该议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议，在股

1

东大会表决时采用累积投票制。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开2016 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

同意于2016 年3月28日召开公司2016年第一次临时股东大会。 具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一六年三月十一日

2

附件1：

第六届董事会董事候选人简历

韩广岳先生，1966 年4 月出生，山东宁阳人，中共党员，工商 管理硕士，高级经济师。曾任山东省邮政公司副总经理、党组成员， 中国邮政储蓄银行山东省分行行长；四川省邮政公司总经理、党组副 书记、党组书记，四川省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮 政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公 司执行董事。

李玉杰先生，1961 年11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学 本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西 省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事 长。现任中国邮政集团公司财务部总经理。

徐茂君先生，1965 年8 月出生，河南开封人，中共党员，研究 生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集 团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组 书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司 湖南省分公司总经理、党组书记。

龚启华先生，1968 年6 月出生，福建松溪人，中共党员，工商 管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理； 中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务 总监。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理， 北京中邮资产管理有限公司董事长、总经理，中邮资本管理有限公司

3

总经理。

张华女士，1968 年4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本 科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区 邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现 任本公司总裁。

邹龙赣先生，1965 年1 月出生，江西吉安人，本科学历，高级 会计师。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长（主持工作）， 江西赣粤高速股份有限公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会 计师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司总经济师，本公司董事。

4

第六届董事会独立董事候选人简历

邓中华先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士、 工学博士，教授，注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生 校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。 现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，本 公司独立董事。

李孟刚先生，1967 年4 月出生，中国国籍，博士研究生学历。 李先生自2008 年11 月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、 博士生导师，中国产业安全研究中心主任；新华社特约经济分析师； 中国铁道学会科学技术奖评审委员会委员等。现任大秦铁路股份有限 公司独立董事、四川金顶股份有限公司独立董事。

王飞先生，1985 年2 月出生，中国国籍，博士研究生学历。王 先生历任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项 目的负责人；新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现 任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理。

5