HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2012

Jun 9, 2012

湖南湘邮科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [237 x 166] intentionally omitted <==

二○一二年六月二十一日

1

湘邮科技2012 年第一次临时股东大会材料目录

一、大会议程；

• 二、大会须知；

三、议案1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

四、议案2、关于增加董事会成员的议案

2

湘邮科技2012 年第一次临时股东大会议程

• 一、时间：2012 年6 月21 日（星期四）上午11:00

• 二、地点：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路2 号公司总

部八楼会议室

• 三、主持人：董事长 阎洪生先生

• 四、议程：

• 1、宣布大会开始

• 2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明

授权委托情况，介绍到会人员

• 3、宣读会议须知

• 4、审议各项议案

• 5、股东及授权股东代表发言、询问

• 6、高管人员集中回答股东提问

• 7、推选监票人、计票人

• 8、股东投票表决

• 9、监票人统计并宣布表决结果

• 10、询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议

• 11、宣读本次临时股东大会决议

• 12、律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书

• 13、董事、监事、高管人员在临时股东大会决议和会议记录

上签字

• 14、宣布大会结束

3

湘邮科技2012 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保临时股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关 规定，特制订如下临时股东大会注意事项，请出席临时股东大会 的全体人员严格遵守：

一、临时股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理 相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、 确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加临时股东大会，依法享有发言权、表决权等各 项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰临时股东大会秩 序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处 理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好临时股 东大会秩序和安全。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘 书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提 出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可 发言或咨询。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，

4

安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握 发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，临时股东大会不 得以任何理由搁置或不予表决。

七、为保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯 工具或将其设定为静音状态。

5

一 议案

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司发展需要,拟修改《公司章程》中的部分条款。具体如

下：

拟将《公司章程》 “第一百三十九条 董事会由 12 名董事 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。”

修改为“第一百三十九条 董事会由 13 名董事组成 ，设董事

长 1 人，副董事长 1 人。”

请各位股东及股东代表审议。

备查文件：修订后的《湖南湘邮科技股份有限公司章程》

湖南湘邮科技股份有限公司

==> picture [161 x 14] intentionally omitted <==

6

议案二

关于增加董事会成员的议案

各位股东及股东代表：

根据修订后的公司章程，公司董事会由13 名成员组成。经公司 控股股东湖南省邮政公司推荐，提名熊勇武先生担任公司第四届董事 会董事候选人，任期与本届董事会相同。

请各位股东及股东代表审议。

附：熊勇武先生简历

湖南湘邮科技股份有限公司

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

熊勇武先生简历

熊勇武，中共党员，1969 年11 月出生，汉族，籍贯江西安义。 工商管理硕士，高级经济师。曾任江西省南昌市邮政局局长助理；南 昌市邮政局副局长；鹰潭市邮政局代局长、局长；江西省邮政局人事 教育处处长；江西省邮政局副局长、党组成员；江西省邮政公司副总 经理、党组成员、工会主席。现任湖南省邮政公司总经理、党组书记。

7