HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 9, 2021

证券代码： 002297 证券简称：博云新材 编号： 2021-009

湖南博云新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第六 届董事会第十四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定

• 4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2021 年 2 月 25 日下午 14:30

网络投票时间为：2021 年 2 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 — 联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 2 月 25 日 9:15 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

• 6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 22 日（星期一）

• 7、会议出席对象

（1）截止 2021 年 2 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席 会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员

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（3）会议见证律师

• 8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四

• 会议室

二、会议审议事项

审议《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司刊登在 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。上述议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所 持表决权的 2/3 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票， 单独计票结果应当及时公开披露。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉 等事项的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记手续

• 1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身

• 份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委

• 托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 2 月

• 24 日下午 4：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

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（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号博云新材 518 室

邮政编码：410205

传真：0731-88122777

（三）登记时间：

2021 年 2 月 24 日上午 9:00—11:00、下午 2:00—4:00；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、

股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、联系方式

会务联系人：张爱丽

联系电话：0731-85302297、88122968

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

八、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362297 投票简称：博云投票

• 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年2月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日（现场股东大会召开当

• 日）9：15，结束时间为2021年2月25日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有 限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议 案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权	回 避
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协 议〉等事项的议案》	√

委托人（签字或盖章）： 委托人股东账号： 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）： 委托人持股数： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

• 2、委托人为法人股东必须加盖公章。

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