HUNAN BOYUN NEW MATERIALS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 1, 2011

证券代码： 002297 证券简称：博云新材 编号： 2011-015

湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2011年5月31日审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2011年 第一次临时股东大会的议案》，现就召开2011年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

会议召开时间为：2011年6月17日上午10：00

（二）股权登记日：2011年6月14日

（三）股东会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份 有限公司第四会议室；

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

（六）出席对象：

1、2011年6月14日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可 书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程 的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及董事会秘书；

3、公司高级管理人员列席此次会议；

• 4、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

（一）《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》；

• （二）《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》；

• (三) 《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投向项目投资计划的

议案》。

以上的（一）和（二）事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，第（三） 事项已经第四届董事会第三次会议审议通过。

三、股东大会会议登记及参加方法

• （一）登记手续

• 1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  • 2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托

• 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  • 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年6月16

日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材616室证券部

邮政编码：410205

联系电话：0731-85302297、88122968

传 真：0731-88122777

会务联系人：刘翼君、王莉

（三）登记时间：

2011年6月16日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

• （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

湖南博云新材料股份有限公司

==> picture [79 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有 限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案 投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

议案序号	议案内容	议案表决意见	议案表决意见	议案表决意见
		同意	反对	弃权
1	《湖南博云新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
2	《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
3	《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投向项目投资计划的议案》

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”

“ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多 选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字或盖章） 委托人股东账号 委托人身份证号码（或单位营业执照注册号） 委托人持股数 受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期：2011年 月 日

• 注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

  • 2、委托人为法人股东必须加盖公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==