Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 4, 2024

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-003

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2. 2024 年第一次临时股东大会

3. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603959	百利科技	2024/1/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.8% 股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在 2024 年 1 月 3 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

• 《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下 属控股公司提供担保的公告》(2024-002)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 29 日公告的原股东大会通

知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2024 年 1 月 15 日15 点00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议 案》	√
11	《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的 议案》	√

1 、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-10 已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，相关公

告于2023 年12 月29 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露；议案11 已经公司第四届董事会第四十四次会议审 议通过，相关公告于2024 年1 月5 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日

 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年1 月15 日召开的 贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

8	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10	《关于修订<利润分配及分红管理制度>的 议案》
11	《关于全资子公司为下属控股公司提供担 保的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。