Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Governance Information 2024

Apr 29, 2024

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湖南百利工程科技股份有限公司

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则要求，湖南百利工程科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事毕克先生、张健先生 和黄国宝先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事毕克先生、张健先生和黄国宝先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日