Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 14, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-079

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召 开第二届董事会第三十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，并于 2017 年 5 月 2 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可 转换公司债券预案的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。根据 中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券 的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授 权，于 2017 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于<湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的 议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表（三）公司最近三年及一期的主要财务指标（四）公司财务状况分析	增加了2017年1-6月的财务会计信息
四、本次公开发行的募集资金用途	四、本次公开发行的募集资金用途	更新了本次公开发行募集资金的具体投资项目及投资金额

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》

与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十五日