Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-046

湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次 会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2021 年 11 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生 主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》。

经审议，董事会同意提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提交股东大会审议。本次聘期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参考行业及地区薪 资水平，董事会同意制定以下董事薪酬方案：

1、公司董事长年度基本薪酬为42 万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪酬 根据公司相关绩效考核制度发放；

2、公司副董事长年度基本薪酬为36 万元/年（税前，不含董事津贴），绩效薪 酬根据公司相关绩效考核制度发放；

3、在公司任职的董事，按照其所在工作岗位领取基本薪酬，绩效薪酬根据公 司相关绩效考核制度发放；

4、公司董事（含独立董事）津贴为8 万元/年（税前）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、 《高级管理人员年度考核办法》等相关规定，结合公司的 实际经营情况并参考行业及地区薪资水平，董事会同意制定以下高级管理人员薪酬 方案：

1、公司总裁年度基本薪酬为36 万元/年（税前）。本届公司总裁由董事长兼任， 不再另行发放薪酬；

2、公司副总裁年度基本薪酬为30 万元/年（税前），绩效薪酬根据公司相关绩 效考核制度发放。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

为满足控股孙公司常州百韩科智能装备有限公司（以下简称“百韩科”）生产 经营的资金需求，董事会同意公司为百韩科申请银行授信提供总额度不超过5,000 万元人民币的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。具体内容详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为控股孙公司 提供担保的公告》（公司编号：2021-049）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议 案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》（公司编号：2021-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日