Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-048

湖南百利工程科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到卢振铎先 生的辞职报告，卢振铎先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事职 务。卢振铎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。卢振铎先生任职以来， 勤勉尽责，严格履行上市公司信息披露义务，对提高董事会决策科学性、公司规 范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对卢振铎先生为公司发展作出的贡献 表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021 年11 月11 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。公司 董事会提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,聘期自股东大会通 过之日起至第四届董事会任期届满。

董事会提名霍鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人事项尚需提交 股东大会审议。

霍鹏先生简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

霍鹏先生简历

霍鹏先生： 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工 大学硕士。曾任 RH Energy Ltd 部门经理，湖南百利工程科技股份有限公司采 购部经理、岳阳分公司总经理；现任湖南百利工程科技股份有限公司副总裁、武 汉炼化工程设计有限责任公司董事、常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。