Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-040

湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次 会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2021 年9 月3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持， 应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事肖立明先生对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告》（公司编号：2021-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月四日