Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-033

湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届 董事会第十一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出， 会议于2021 年8 月11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事 长王海荣先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事及高级管 理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开股东大会，审议上述需由股东大会审议的议题。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2021-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日

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