Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 19, 2021

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湖南百利工程科技股份有限公司独立董事 关于补选公司第四届董事会独立董事的独立意见

根据中国证券监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程”》）的规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们对补选公司第四届董事会独立董事相关事项进行了认真核 查，并发表如下独立意见：

公司拟补选黄国宝先生为公司第四届董事会独立董事，经审阅上述候选人的履 历等相关资料，我们认为其具备担任公司独立董事的资质和能力，其任职资格符合 相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证券监督管理委员会认 定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和上海证 券交易所处罚的情形。公司本次对补选第四届董事会独立董事的提名和表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。综上，我们同意补选黄国宝先生为 公司第四届董事会独立董事，同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事：彭玲、毕克、张健 2021 年 2 月 19 日