Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 19, 2021

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-006

湖南百利工程科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事彭玲女士 因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事等相关职务。鉴于彭玲女士的 辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定， 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，提名黄 国宝先生为公司第四届董事会独立董事，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本次聘期自股东大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满。

黄国宝先生简历见附件。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十日

黄国宝先生简历

黄国宝先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学、美 国印第安娜大学法律硕士，中国注册律师，现为北京市嘉源律师事务所高级合伙 人。