Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2021-005

湖南百利工程科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2021 年2 月9 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先 生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《百利科技关于变更2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-004）

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<湖南百利工程科技股份有限公司经济业务事项审 批权限规定>的议案》。

为保证公司安全、有序、清晰、高效开展各项经济业务，进一步规范经济业务 审批权限，维护股东合法权益，董事会同意公司对现行《经济业务事项审批权限规 定》部分内容进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2021 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议 案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限 公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二一年二月十日