Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 17, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-099

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会 议通知于 2017 年12 月11 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017 年 12 月16 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席 王芝培先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，董事会秘书列席了会议， 会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，监事会选举王芝培先生为公司第三届监事会主席，任期为三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会 二〇一七年十二月十八日

附件：王芝培先生简历

王芝培先生： 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院硕士， 工程师。曾任中国石油四川油建四公司副经理，中国石油四川油建总公司副总经理， 海南省燃料化学总公司科建处处长，中海石油管道输气有限公司副总经理；现任本 公司监事会主席。