Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 17, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-098

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议通知于 2017 年12 月11 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2017 年12 月16 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王 海荣先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事及高级管理人 员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会选举王海荣为公司第三届董事会董事长。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据董事长的提名，聘任肖立明为公司总裁，聘期自决议作出之日起三年。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长的提名，聘任李良友为公司董事会秘书，聘期自决议作出之日起三 年。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据总裁的提名，聘任李文辉、李良友、戴真全、刘国强、张瑞丰、陈曼柏为 公司副总裁，聘期自决议作出之日起三年。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据总裁的提名，聘任唐建秋为公司财务总监，聘期自决议作出之日起三年。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司人力资源总监的议案》。

根据总裁的提名，聘任胡程为公司人力资源总监，聘期自决议作出之日起三年。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举王鹏练、王立言、乐瑞为公司董事会审计委员会委员，其 中王鹏练为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （八）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举王海荣、王立言、肖立明、吴英敏、杨志伟为公司董事会 战略委员会委员，其中王海荣为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （九）审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举乐瑞、肖立明、吴英敏、唐建秋、杨志伟为公司董事会风

险管理委员会委员，其中乐瑞为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （十）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举杨志伟、王海荣、乐瑞为公司董事会提名委员会委员，其 中杨志伟为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举乐瑞、王海荣、杨志伟为公司董事会薪酬与考核委员会委

员，其中乐瑞为主任委员。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇一七年十二月十八日

附件：董事长、高级管理人员简历

王海荣先生： 1969 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理 工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有20 多年的行业经验。曾任中国石油天然 气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼 化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官；现任本公 司董事长，西藏新海新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公 司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事，常 州百利锂电智慧工厂有限公司董事长等职务。

肖立明先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士， 高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化 总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副 厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石 油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任本公司董事、总 裁兼党委书记，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，常州百利锂电智慧工厂有限 公司董事。

李文辉先生： 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学硕士， 高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师、技术质量部主任、 副院长，湖南百利工程科技有限公司副总经理、总工程师；现任本公司副总裁、总工 程师。

李良友先生： 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学硕士， 高级工程师、全国高级项目经理。曾任巴陵石油化工设计院电算室主任、技术经济 室主任、副总工程师、副院长、总工程师，湖南百利工程科技有限公司副总经理、 监事；现任本公司副总裁、董事会秘书。

唐建秋女士： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大 学硕士，中级会计师。曾任国营751 厂助理工程师，北京客都酒家有限公司成本会 计，卢堡中国北京管理公司财务部经理，中赛国信科技信息技术有限公司财务部经 理，高等教育出版社财务部副主任；现任本公司董事、财务总监，常州百利锂电智

慧工厂有限公司董事。

戴真全先生： 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学士， 教授级高级工程师。曾任华东理工大学助教，中国石化集团上海工程有限公司工程 师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师；现任本公司副总裁，常州百利 锂电智慧工厂有限公司董事。

刘国强先生： 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏化工学院学士， 高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，湖南百利工程科 技有限公司工艺室主任、技术总监，百利科技运行总监；现任本公司副总裁。

张瑞丰先生： 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理 硕士,高级工程师。曾任中国石化国际事业中东有限公司总经理,中国石化物资装备 部（国际事业公司）经营管理处处长；现任本公司副总裁,北京恒远汇达装备科技 有限公司执行董事。

胡程先生： 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学 工商管理硕士。曾任珠海经济特区雅安设计装饰工程有限公司办公室主任，广州鸿 景设计装饰工程有限公司办公室主任，上海庄臣有限公司高级人力资源主任，捷德 （中国）信息科技有限公司人力资源总监；现任本公司人力资源总监。

陈曼柏先生： 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，工 程师。曾任巴陵石油化工设计院工程师，湖南百利工程科技有限公司市场开发部主 任、市场总监，百利科技市场总监；现任本公司副总裁。