Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-086

湖南百利工程科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次 会议通知于 2017 年11 月23 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017 年 11 月28 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主 席王芝培先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，董事会秘书列席了会议， 会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，公司监事会提名王芝培先生、綦群慧先生为公司第三届监事会 股东代表监事候选人。具体情况如下：

• 1.提名王芝培为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.提名綦群慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会 二〇一七年十一月二十九日

附件：股东代表监事候选人简历

王芝培先生： 1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院硕士， 工程师。曾任中国石油四川油建四公司副经理，中国石油四川油建总公司副总经理， 海南省燃料化学总公司科建处处长，中海石油管道输气有限公司副总经理；现任本 公司监事会主席。

綦群慧先生： 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院硕士。 曾任巴陵石化热电事业部财务科科员，巴陵石化动力事业部科长，百利有限、百利 科技财务计划部主任；现任本公司监事。