Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

==> picture [163 x 23] intentionally omitted <==

湖南百利工程科技股份有限公司独立董事 关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证券监督委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》等规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程”》）的规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们对公司本届董事会提名第三届董事侯选人的事项进行了认 真核查，并发表如下独立意见：

本届董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、吴英敏女士、田熹东 先生、唐建秋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨志伟先生、乐瑞 女士、王鹏练先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经审阅各董事候选人的履 历等相关资料，我们认为上述董事候选人均具备担任公司董事的资质和能力，其任 职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证券监督管 理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监 会和上海证券交易所处罚的情形。公司本次对第三届董事候选人的提名和表决程序 符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

综上，我们同意公司第三届董事候选人的提名。

（以下无正文）