Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 28, 2017

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-085

湖南百利工程科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四 次会议通知于 2017 年11 月23 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2017 年11 月28 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董 事长王海荣先生主持，应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、吴英敏女士、田熹东 先生、唐建秋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨志伟先生、乐瑞 女士、王鹏练先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自 股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

• 1.提名王海荣为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2.提名王立言为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3.提名肖立明为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.提名吴英敏为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.提名田熹东为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.提名唐建秋为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.提名杨志伟为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.提名乐瑞为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.提名王鹏练为公司第三届董事会独立董事候选人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，本议案需提交公 司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟召开2017 年第六次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议 案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限 公司关于召开2017 年第六次临时股东大会的通知》为准。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王海荣先生： 1969 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理 工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有20 多年的行业经验。曾任中国石油天然 气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼 化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd.执行主席、首席执行官；现任本公 司董事长，西藏新海新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公 司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd.董事，常 州百利锂电智慧工厂有限公司董事长等职务。

王立言先生 ：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理 工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工 程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院- 南方分院院长，RH International Pte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，湖南百利工程 科技有限公司监事，湖南百利工程科技有限公司董事，武汉炼化工程设计有限责任 公司监事；现任百利科技董事，西藏新海新创业投资有限公司经理，武汉炼化工程 设计有限责任公司董事，瑞华石化董事，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事。

肖立明先生： 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士， 高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化 总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副 厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石 油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd.董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任本公司董事、总 裁兼党委书记，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，常州百利锂电智慧工厂有限 公司董事。

吴英敏女士： 1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院学士， 高级工程师、注册化工工程师、高级职业经理人、审定人，湖北省政府投资项目咨 询专家。曾任武汉石化设计院技术员、工程师、高级工程师，副总工程师、副院长， 武汉炼化工程设计有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，湖南百利工程科技有 限公司董事；现任本公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事。

田熹东先生： 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学硕士。 曾任黑龙江省水利厅副处长，并在水利部调水局办公室主持工作；曾任深圳市中科 招商创业投资管理有限公司执行副总裁，朝晖产业投资基金管理有限公司副总经理， 湖南百利工程科技有限公司董事；现任本公司董事，成朴基金执行事务合伙人委派 代表，雨田基金执行事务合伙人委派代表，镇江成朴丰祥股权投资基金管理有限公 司董事，吉林省中科生物工程有限公司董事，乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆德成惠丰股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表，北京成朴资本管理有限公司执行董事，成朴家族（北京） 企业管理有限公司执行董事，北京一骑当千网络科技股份有限公司董事，北京法海 赋能网络科技有限公司董事。

唐建秋女士： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大 学硕士，中级会计师。曾任国营751 厂助理工程师，北京客都酒家有限公司成本会 计，卢堡中国北京管理公司财务部经理，中赛国信科技信息技术有限公司财务部经 理，高等教育出版社财务部副主任；现任本公司财务总监，常州百利锂电智慧工厂 有限公司董事。

二、非独立董事候选人简历

杨志伟先生： 1970 年出生，美国国籍，美国哥伦比亚大学博士。曾任美国Arena 制药公司研究员，美国哈佛大学化学与化学生物学系研究员，美国Schering-Plough 研究所研究员，美国Life Technologies 公司高级研发经理；现任本公司独立董事， 北京化工大学生命科学与技术学院教授，美国Prophegent 生物技术公司首席技术 官。

乐瑞女士： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学学 士，执业律师，武汉市政协第十二届委员会委员，武汉市政府顾问团成员，武汉市 同心律师团成员，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北省律协建筑与房地产专业委员会委 员。曾任武昌区经济律师事务所律师，武汉第一律师事务所律师；现任本公司独立 董事，湖北正信律师事务所合伙人及副主任律师，武汉市政协委员会委员，湖北省 律协建筑与房地产专业委员会委员，武汉仲裁委员会仲裁员，武汉市政府律师团顾 问律师。

王鹏练先生： 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西财经学院学士，

注册会计师。曾任陕西金裕制药股份有限公司会计，重庆方正会计师事务所项目经 理，利安达会计师事务所山东分所所长助理；现任本公司独立董事、大华会计师事 务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，山东大学管理学院专业学位研究生合作导 师。