Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — AGM Information 2018

Oct 23, 2018

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湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十月三十一日

湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

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目录

2018 年第二次临时股东大会会议规则.......................................3 2018 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程.............................5 议案一:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......................7 议案二:关于聘请公司2018 年度审计机构的议案..............................8

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湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

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湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保 证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司2018 年第二次临时 股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时， 由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东 代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股 东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、投票表决相关事宜

• 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决

• 2、现场投票方式

• (1)现场投票采用记名投票方式表决。

• (2)议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数

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湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(3)议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或 多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

(4)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的 股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前 请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

(5)表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。 3、网络投票方式

网络投票方式详见2018 年10 月16 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018 年第二次临 时股东大会的通知》。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。

九、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

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湖南百利工程科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

• 1、现场会议时间：2018 年10 月31 日（星期三）下午 15:00 开始

网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时段，即2018 年10 月31 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为2018 年10 月31 日9:15-15:00。

• 2、股权登记日：2018 年10 月25 日

• 3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

• 4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会

• 5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

• 6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，

• 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 8、会议出席对象

（1）2018 年10 月25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、本次会议议程

• 1、会议签到。

• 2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证

并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

• 3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。

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• 湖南百利工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

• 4、会议主持人宣读以下议案：

• （1）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

• （2）关于聘请公司2018 年度审计机构的议案

• 5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外

• 的问题可在投票后进行提问。

• 6、推举计票人、监票人。

• 7、股东及股东代表表决议案。

• 8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决

结果。

• 9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结

• 果产生后，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

• 10、董事会秘书宣读股东大会决议。

• 11、见证律师宣读法律意见书。

• 12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。

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议案一

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 及2017 年年度股东大会审议通过了《公司2017 年度利润分配方案及公积金转增股 本预案的议案》，以公司总股本22,400 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利0.17 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股。转增后，公司 股本增加至31,360 万股。公司于2018 年6 月完成了2017 年年度权益分派事项。

鉴于上述事项已实施完毕，公司需对《公司章程》的相关条款进行修订，并办 理注册资本变更登记事宜。

具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民 币22,400 万元。	第六条公司注册资本为人民币 31,360 万元。
2	第十九条公司股份总数为 22,400 万股，均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数为 31,360 万股，均为人民币普通股。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会审 议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

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议案二

关于聘请公司2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”） 已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公 允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况， 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保 持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，董事会拟聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议及公司第三届监事会第四次会议审 议通过，现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

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