Hunan Baili Engineering Sci&Tech Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 16, 2018

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-034

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2017 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603959	百利科技	2018/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，持有 52.5% 股份的股 东西藏新海新创业投资有限公司，在 2018 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现

予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. 1、《关于补选独立董事的议案》；

2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技第三届董事会第 十次会议决议公告》(2018-030)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 5 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道1 号

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 28 日 至 2018 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议《公司2017 年度董事会工作报告》的 议案	√
2	关于审议《公司2017 年度监事会工作报告》的 议	√
3	关于审议《公司2017 年度财务决算报告》的议 案	√
4	关于公司2017 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案	√
5	关于审议《公司2017 年年度报告》及其摘要的 议案	√
6	关于公司申请银行综合授信额度的议案	√
7	关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供 担保的议案	√
8	关于补选独立董事的议案	√
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7 已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第二次会议 审议通过，相关公告于2018 年4 月26 日在公司指定信息披露媒体及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案8-9 已经公司第三届董事会第 十次会议审议通过，相关公告于2018 年5 月17 日在公司指定信息披露媒体 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2 、 特别决议议案： 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 4 、 6 、 7 、 8 、 9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会或其他召集人 2018 年 5 月 17 日

 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司2017 年度董 事会工作报告》的议案
2	关于审议《公司2017 年度监 事会工作报告》的议
3	关于审议《公司2017 年度财 务决算报告》的议案

4	关于公司2017 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案 的议案
5	关于审议《公司2017 年年度 报告》及其摘要的议案
6	关于公司申请银行综合授信 额度的议案
7	关于公司为全资子公司申请 银行综合授信提供担保的议 案
8	关于补选独立董事的议案
9	关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。