Humedix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

휴메딕스/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	11:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2026-02-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	※ 현금배당 : 1주당 200원
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
제3호 의안	사내이사 조동현 선임의 건	-
제4호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 이기정 선임의 건	-
제5호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제6호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조동현	1975-09	3	신규선임	경성대학교 대학원 약학 석사 前)건일제약 R&D 본부장 前)JW중외제약 개발 부장 前)대웅제약 개발 팀장 現)㈜휴메딕스 품질본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기정	1959-07	3	재선임	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기정	1959-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장