Humedix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

휴메딕스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	11:30
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로17, A동 휴온스글로벌 사옥 지하1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 275원 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김학균 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 김학균 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성태	1964-08	3	재선임	한양대학교 공과대학원 프로젝트관리학과 석사 現)휴온스그룹 회장 前)휴온스글로벌 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학균	1963-03	3	신규선임	서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학 J.D. 前)한국거래소 코스닥시장위원장 前)금융위원회 상임위원 前)법무법인 화현 고문 現)법무법인 태평양 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학균	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 미국 미네소타대 법과대학 J.D. 前)한국거래소 코스닥시장위원장 前)금융위원회 상임위원 前)법무법인 화현 고문 現)법무법인 태평양 변호사