Humedix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

휴메딕스/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	11:30
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로19(왕암동660)한방생명과학관 1층 다목적 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건     제3-1호 의안: 사외이사 박승배 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 홍경호 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건     제4-1호 의안: 사외이사 고중식 선임의 건   제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박승배 선임의 건     제5-2호 의안: 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건   제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고중식	1955-01	3	신규선임	고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사	(주)어니스트펀드 감사
박승배	1965-05	3	신규선임	연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사	샤페론(주)사외이사
홍경호	1973-07	3	신규선임	고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사	법무법인 화우 변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고중식	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사
박승배	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사
홍경호	1973-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-