Humedix Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 4, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)휴메딕스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 04일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴메딕스&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268(관양동, 안양메가밸리) 603호&cr전화번호: 070-7492-5600
작 성 자:	성 명: 허인봉&cr부서 및 직위: IR팀 / 부장&cr전화번호: 070-7492-5600
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴메딕스본인2021년 03월 04일2021년 03월 19일2021년 03월 09일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)둘다 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴메딕스보통주561,694 5.63본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜휴온스&cr글로벌

최대주주

보통주4,051,87340.64

최대주주

-윤성태특수관계인보통주41,0370.41임원-

김경아

특수관계인보통주3,8120.04

지배주주의 妻

-

윤연상

특수관계인보통주87,4440.88

지배주주의 子지배주주의 子

-

윤희상

특수관계인보통주3,8110.04

지배주주의 子

-

이상만

특수관계인보통주8,2880.08계열회사의 임원-

윤보영

특수관계인보통주1,3890.01계열회사의 임원-김완섭특수관계인보통주1,3650.01계열회사의 임원-엄기안특수관계인보통주5,9480.06계열회사의 임원-김상열특수관계인보통주1,2550.01계열회사의 임원-전규섭특수관계인보통주5,9510.06계열회사의 임원-김진환특수관계인보통주4,7950.05임원-이진석특수관계인보통주1,1580.01계열회사의 임원-임문정특수관계인보통주9630.01계열회사의 임원-이용국특수관계인보통주1,0000.01계열회사의 임원-(주)휴노랩특수관계인보통주9,0450.09--4,229,13442.41-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허인봉보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 09일2021년 03월 18일2021년 03월 19일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.03.09~2021.03.18삼성증권https://vote.samsungpop.com&cr(PC/모바일 동일)기간 중 24시간 이용 가능&cr(단 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 &cr온라인 주총장https://vote.samsungpop.com &cr(PC/모바일 동일)-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ▶ 위임장 접수처&cr - 주 소 : 14056 경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 603호 IR팀&cr - 전화번호/팩스번호 : 070-7492-5600 / 031-420-5650&cr - 우편 접수 여부 : 가능&cr - 접수 기간 : 2021년 3월 9일 ~ 3월 18일 제18기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 19일 오전 11시 30분충청북도 제천시 한방엑스포로 19(왕암동 660) 한방생명과학관 1층 다목적강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 9일(화) ~ 3월 18일(목)삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일) ▶ 전자투표 행사 시간&cr - 기간 중 24시간 이용 가능&cr▶ 전자투표 행사 방법&cr - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후&cr 의안별 전자투표 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증, 카카오페이, &cr 휴대폰 인증서 등 &cr ▶ 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되 는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며, 회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2020년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 985억원, 영업이익은 166억원, 당기순이익은 172억원이며, 별도기준 매출액은 804억원, 영업이익은 122억원, 당기순이익은 133억원을 기록하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr ※ 아래의 연결재무제표(재무제표)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 연결재무제표

연결 재무상태표
제18기 2020년 12월 31일 현재
제17기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제18(당)기말	제17(전)기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	28,656,035,320	19,097,332,646
단기금융상품	15,000,000,000	-
매출채권	20,674,878,856	23,953,264,337
기타채권	889,732,896	1,392,241,400
당기법인세자산	1,681,943,028	116,315,809
재고자산	19,047,482,092	10,184,849,335
유동비금융자산	1,269,338,779	1,089,680,671
유동자산 합계	87,219,410,971	55,833,684,198
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	8,688,646,844	10,930,862,632
관계기업투자	4,387,505,316	4,507,000,000
유형자산	60,851,651,684	54,407,368,553
무형자산	6,949,883,790	4,161,358,883
사용권자산	545,004,857	438,317,769
투자부동산	4,554,268,401	4,734,138,014
기타비유동금융자산	6,105,080	3,923,658
비유동기타채권	2,014,445,587	1,849,163,435
이연법인세자산	429,618,859	1,555,487,588
비유동자산 합계	88,427,130,418	82,587,620,532
자산 총계	175,646,541,389	138,421,304,730
부채
유동부채
매입채무	4,208,252,951	3,215,762,626
기타채무	6,285,774,863	4,627,628,981
당기법인세부채	1,796,095,487	559,318,321
단기차입금	20,499,237,111	394,518,270
유동성장기차입금	-	883,554,810
유동성리스부채	294,504,742	263,491,474
유동비금융부채	2,086,819,940	5,436,813,270
환불부채	1,463,984,610	1,117,750,420
유동부채 합계	36,634,669,704	16,498,838,172
비유동부채
장기차입금	-	-
비유동성리스부채	255,578,872	181,637,417
비유동기타채무	1,009,500,000	309,500,000
비유동비금융부채	2,682,532,087	-
이연법인세부채	187,100,859	59,498,433
비유동부채 합계	4,134,711,818	550,635,850
부채 총계	40,769,381,522	17,049,474,022
자본
지배기업소유주지분
자본금	4,985,597,000	4,985,597,000
자본잉여금	88,990,775,014	88,463,379,110
기타자본구성요소	(31,342,591,991)	(28,457,132,388)
이익잉여금	57,432,912,084	47,111,234,492
지배기업소유주지분 합계	120,066,692,107	112,103,078,214
비지배지분	14,810,467,760	9,268,752,494
자본 총계	134,877,159,867	121,371,830,708
부채와 자본 총계	175,646,541,389	138,421,304,730

연결 포괄손익계산서
제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제18(당)기	제17(전)기
매출액	98,480,868,087	78,618,778,772
상품매출	19,777,420,579	10,495,816,284
제품매출	77,030,948,705	67,241,437,075
기타매출	1,672,498,803	881,525,413
매출원가	59,007,007,743	45,781,267,466
상품매출원가	15,759,030,395	5,094,054,410
제품매출원가	43,247,977,348	40,687,213,056
매출총이익	39,473,860,344	32,837,511,306
판매비와관리비	22,834,150,186	19,561,195,317
영업이익	16,639,710,158	13,276,315,989
금융수익	4,120,914,975	1,589,658,958
금융원가	1,265,096,659	657,263,292
지분법투자이익	469,093,290	-
지분법투자손실	-	81,672,281
기타수익	1,361,717,740	833,937,267
기타비용	1,017,616,366	1,812,413,466
법인세비용차감전순이익	20,308,723,138	13,148,563,175
법인세비용	3,093,903,783	1,018,564,609
당기순이익	17,214,819,355	12,129,998,566
총포괄이익	17,214,819,355	12,129,998,566
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	15,084,078,592	10,420,174,416
비지배지분	2,130,740,763	1,709,824,150
총포괄이익의 귀속
지배기업 소유주지분	15,084,078,592	10,420,174,416
비지배지분	2,130,740,763	1,709,824,150
주당이익:
지배기업 소유지분 기본주당이익	1,587	1,094
지배기업 소유지분 희석주당이익	1,587	1,094

&cr

연결 자본변동표
제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목			자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(기초자본)			4,673,876,500	88,463,379,110	(29,349,817,701)	42,346,567,176	106,134,005,085	7,544,294,851	113,678,299,936
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	10,420,174,416	10,420,174,416	1,709,824,150	12,129,998,566
총포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
연차배당		311,720,500	-	-	(5,655,507,100)	(5,343,786,600)	-	(5,343,786,600)
주식매수선택권		-	-	14,679,081	-	14,679,081	14,633,493	29,312,574
지분법자본조정		-	-	(71,545,283)	-	(71,545,283)	-	(71,545,283)
기타자본의 법인세 효과		-	-	1,100,550,000	-	1,100,550,000	-	-
자기주식 취득		-	-	(150,998,485)	-	(150,998,485)	-	(150,998,485)
2019.12.31(기말자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(28,457,132,388)	47,111,234,492	112,103,078,214	9,268,752,494	121,371,830,708
2020.01.01(기초자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(28,457,132,388)	47,111,234,492	112,103,078,214	9,268,752,494	121,371,830,708
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	15,084,078,592	15,084,078,592	2,130,740,763	17,214,819,355
총포괄손익	-	-	-	-	-	-	-
연차배당		-	-	-	(4,762,401,000)	(4,762,401,000)	-	(4,762,401,000)
유상증자		-	527,395,904	-	-	527,395,904	3,251,985,820	3,779,381,724
주식매수선택권		-	-	(14,679,081)	-	(14,679,081)	158,988,683	144,309,602
지분법자본조정		-	-	116,406,778	-	116,406,778	-	116,406,778
자기주식 취득		-	-	(2,987,187,300)	-	(2,987,187,300)	-	(2,987,187,300)
2020.12.31(기말자본)			4,985,597,000	88,990,775,014	(31,342,591,991)	57,432,912,084	120,066,692,107	14,810,467,760	134,877,159,867

&cr

연결 현금흐름표
제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제18(당)기	제17(전)기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금	25,769,905,657	14,770,472,780
이자의 수취	220,601,435	263,807,090
이자의 지급	(237,511,520)	(30,923,776)
배당금의 수취	176,968,028	25,860,671
법인세의 납부	(2,174,623,743)	(1,219,494,271)
영업활동순현금흐름	23,755,339,857	13,809,722,494
투자활동현금흐름
유형자산의 처분	1,454,883,000	29,721,090
사용권자산의 처분	1,875,000	-
보증금의 감소	33,190,000	55,000,000
단기금융상품의 취득	(54,000,000,000)	-
단기금융상품의 처분	39,000,000,000	-
당기손익금융자산의 취득	(3,470,036,250)	(2,282,547,790)
당기손익금융자산의 처분	7,040,499,868	1,067,757,500
단기대여금의 감소	1,197,654,210	359,287,650
장기대여금의 감소	107,380,000	199,270,000
단기대여금의 증가	(876,002,000)	(185,571,800)
장기대여금의 증가	(549,445,000)	(483,879,571)
장기금융상품의 증가	(7,073,460)	(1,396,764)
유형자산의 취득	(17,691,830,659)	(9,332,336,246)
무형자산의 취득	-	(8,378,210)
정부보조금의 증가	1,023,360,000	-
보증금의 증가	(113,879,000)	(27,706,000)
사업양수로 인한 현금흐름의 증가	(5,000,000,000)	-
관계기업투자의 취득	-	(5,500,000,200)
관계기업투자의 처분	2,018,279,240	-
장기미수금의 감소	20,000,000	-
투자활동순현금흐름	(29,811,145,051)	(16,110,780,341)
재무활동현금흐름
단기차입금의 차입	24,101,143,507	394,518,270
단기차입금의 상환	(3,980,286,712)	-
유동성장기차입금의 상환	(883,554,810)	(3,937,500,000)
유동성장기차입금의 증가	-	883,554,810
배당금의 지급	(4,761,357,880)	(5,342,565,210)
유상증자	3,779,213,600	-
자기주식취득	(2,987,187,300)	(150,998,485)
임대보증금의 감소	(1,000,000)	(46,000,000)
임대보증금의 증가	700,000,000	40,000,000
영업보증금의 증가	14,000,000	-
리스부채의 원금 지급	(376,465,340)	(368,024,550)
재무활동순현금흐름	15,604,505,065	(8,527,015,165)
현금및현금성자산의 순증감	9,548,699,871	(10,828,073,012)
기초 현금및현금성자산	19,097,332,646	29,936,770,494
현금및현금성자산의 환율변동효과	10,002,803	(11,364,836)
기말 현금및현금성자산	28,656,035,320	19,097,332,646

&cr&cr- 재무제표&cr

재무상태표
제18기 2020년 12월 31일 현재
제17기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목	제18(당)기말	제17(전)기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	19,920,397,363	12,028,362,635
단기금융상품	15,000,000,000	-
매출채권	17,499,985,719	22,349,809,820
기타채권	861,533,781	1,314,132,623
당기법인세자산	1,681,943,028	116,315,809
재고자산	15,991,788,701	9,616,797,978
유동비금융자산	994,528,601	848,571,427
유동자산 합계	71,950,177,193	46,273,990,292
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	6,577,625,844	10,337,827,632
종속기업투자	9,638,824,082	9,373,603,082
관계기업투자	3,849,272,975	4,507,000,000
유형자산	52,169,924,447	46,210,596,230
무형자산	3,506,621,763	3,954,772,924
사용권자산	339,542,778	328,951,216
투자부동산	4,554,268,401	4,734,138,014
비유동기타채권	1,403,046,187	1,416,881,887
이연법인세자산	1,063,275,167	1,555,487,588
비유동자산 합계	83,102,401,644	82,419,258,573
자산 총계	155,052,578,837	128,693,248,865
부채
유동부채
매입채무	3,994,285,461	3,488,740,474
기타채무	4,781,670,152	4,446,143,045
당기법인세부채	1,279,614,100	-
단기차입금	20,499,237,111	394,518,270
유동성장기차입금	-	883,554,810
유동성리스부채	199,346,306	199,957,008
유동비금융부채	1,824,356,884	5,348,866,649
환불부채	1,383,509,637	1,059,567,100
유동부채 합계	33,962,019,651	15,821,347,356
비유동부채
비유동성리스부채	143,523,664	134,837,185
비유동기타채무	309,500,000	310,500,000
비유동비금융부채	2,682,532,087	-
비유동부채 합계	3,135,555,751	445,337,185
부채 총계	37,097,575,402	16,266,684,541
자본
자본금	4,985,597,000	4,985,597,000
자본잉여금	88,463,379,110	88,463,379,110
기타자본구성요소	(25,680,914,358)	(22,693,727,058)
이익잉여금	50,186,941,683	41,671,315,272
자본 총계	117,955,003,435	112,426,564,324
부채와자본 총계	155,052,578,837	128,693,248,865

&cr

포괄손익계산서
제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	80,350,756,405	69,035,168,170
상품매출	21,077,187,637	10,212,462,988
제품매출	57,756,277,846	57,939,068,269
기타매출	1,517,290,922	883,636,913
매출원가	48,859,717,292	42,069,197,710
상품매출원가	16,014,855,866	7,606,938,985
제품매출원가	32,844,861,426	34,462,258,725
매출총이익	31,491,039,113	26,965,970,460
판매비와관리비	19,303,746,282	17,589,186,010
영업이익	12,187,292,831	9,376,784,450
금융수익	2,891,023,496	1,255,106,159
금융원가	1,112,924,603	643,234,667
기타수익	1,199,155,591	363,722,503
기타비용	323,417,820	1,418,188,819
법인세비용차감전순이익	14,841,129,495	8,934,189,626
법인세비용	1,563,102,084	165,266,893
당기순이익	13,278,027,411	8,768,922,733
기타포괄손익 합계
총포괄이익	13,278,027,411	8,768,922,733
주당이익:
기본주당이익	1,397	921
희석주당이익	1,397	921

&cr

자본변동표
제18(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목			자본
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(기초자본)			4,673,876,500	88,463,379,110	(23,643,278,573)	38,557,899,639	108,051,876,676
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	8,768,922,733	8,768,922,733
총포괄손익	-	-	-	-	-
연차배당		-	-	-	(5,343,786,600)	(5,343,786,600)
주식배당		311,720,500	-	-	(311,720,500)	-
자기주식 취득		-	-	(150,998,485)	-	(150,998,485)
기타자본의 법인세효과		-	-	1,100,550,000	-	1,100,550,000
2019.12.31(기말자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(22,693,727,058)	41,671,315,272	112,426,564,324
2020.01.01(기초자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(22,693,727,058)	41,671,315,272	112,426,564,324
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	13,278,027,411	13,278,027,411
총포괄손익	-	-	-	-	-
연차배당		-	-	-	(4,762,401,000)	(4,762,401,000)
자기주식 취득		-	-	(2,987,187,300)	-	(2,987,187,300)
2020.12.31(기말자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(25,680,914,358)	50,186,941,683	117,955,003,435

&cr

현금흐름표
제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목	제18(당)기	제17(전)기
영업활동현금흐름
영업에서 창출된 현금	21,330,964,644	11,448,309,584
이자의 수취	191,113,221	263,807,090
이자의 지급	(237,511,520)	(30,923,776)
배당금의 수취	176,968,028	25,860,671
법인세의 납부	(1,356,902,782)	(737,212,058)
영업활동순현금흐름	20,104,631,591	10,969,841,511
투자활동현금흐름
보증금의 감소	32,190,000	10,000,000
보증금의 증가	(8,879,000)	(15,170,000)
단기금융상품의 처분	39,000,000,000	-
단기금융상품의 취득	(54,000,000,000)	-
당기손익금융자산의 처분	7,040,499,868	425,007,500
당기손익금융자산의 취득	(2,970,036,250)	(1,282,547,790)
단기대여금의 감소	1,102,703,050	331,587,650
장기대여금의 감소	102,980,000	170,520,000
장기대여금의 증가	(382,945,000)	(417,853,600)
단기대여금의 증가	(876,002,000)	(185,571,800)
유형자산의 취득	(16,709,401,006)	(8,652,959,218)
유형자산의 처분	1,454,883,000	16,812,000
무형자산의 취득	-	(8,378,210)
관계기업투주식의 취득	-	(5,500,000,200)
종속기업투자주식의 취득	(265,221,000)	-
사용권자산의 처분	1,875,000	-
정부보조금의 증가	1,023,360,000	-
관계기업투자의 처분	2,018,279,240	-
장기미수금의 감소	20,000,000	-
투자활동순현금흐름	(23,415,714,098)	(15,108,553,668)
재무활동현금흐름
유동성장기차입금의 감소	(883,554,810)	(3,937,500,000)
단기차입금의 차입	24,101,143,507	394,518,270
단기차입금의 상환	(3,980,286,712)	-
장기차입금의 차입	-	883,554,810
배당금의 지급	(4,761,357,880)	(5,342,565,210)
자기주식취득	(2,987,187,300)	(150,998,485)
임대보증금의 증가	-	40,000,000
임대보증금의 감소	(1,000,000)	(46,000,000)
리스부채의 원금지급	(283,377,340)	(286,269,550)
국고보조금의증가	-	-
재무활동순현금흐름	11,204,379,465	(8,445,260,165)
현금및현금성자산의 순증감	7,893,296,958	(12,583,972,322)
기초 현금및현금성자산	12,028,362,635	24,616,783,103
현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,262,230)	(4,448,146)
기말 현금및현금성자산	19,920,397,363	12,028,362,635

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위: 원)
구분	제 18(당) 기		제 17(전) 기
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		47,769,195,129		39,729,808,818
1. 전기이월미처분이익잉여금	34,491,167,718		30,960,886,085
2. 당기순이익	13,278,027,411		8,768,922,733
3. 회계정책 변경효과
II. 임의적립금등의 이입액
III. 합계(I+II)		47,769,195,129		39,729,808,818
Ⅳ. 이익잉여금처분액		4,140,180,000		5,238,641,100
1. 이익준비금	376,380,000		476,240,100
2. 배당금	3,763,800,000		4,762,401,000
가. 현금배당&cr 주당배당금(율)&cr 당기: 400원 (80%)&cr 전기: 500원 (100%)	3,763,800,000		4,762,401,000
나. 주식배당&cr 주당배당금(율)&cr 당기: 미배당&cr 전기: 미배당
IV. 차기이월미처분이익잉여금		43,629,015,129		34,491,167,718

※ 상기 이익잉여금 처분의 당기 처분예정일은 2021년 3월 19일이며 전기 처분확정일은 2020년 3월 19일이었습니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) &cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. 1. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 2. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업 3. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업 4. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 5. 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업 6. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업 7. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업 8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업 9. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업 10. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업 11. 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행 12. 무역업 13. 전자상거래 및 통신판매업 14. 인터넷컨텐츠 개발 및 교육사업 15. 부동산 매매 및 임대업 16. 화합물 및 화학제품 제조업 17. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅 18. 한약재 제조업 및 생산, 판매, 도,소매업 19. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅 20. 국내외 창업 및 경영개선 자금 투자사업 21. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업 22. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 23. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체 24. 위 각 호에 부대되는 사업일체&cr25. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무	제2조 (목적) &cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr1~22(현행과 같음)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 23. 바이오 프린팅 사업&cr24. 바이오 이종장기 사업&cr25. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체 26. 위 각 호에 부대되는 사업일체&cr27. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무	사업다각화에 &cr따른 사업목적&cr추가
제3조 (본점 소재지) &cr① 회사의 본점은 경기도 안양시에 둔다. ② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인 등을 둘 수 있다.	제3조 (본점 소재지) &cr ① 회사의 본점은 경기도 성남시에 둔다. ② (현행과 같음)	본점 소재지 변경
제8조의2(주식등의 전자 등록) 회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자 등록) 회사는 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제10조 (신주인수권)&cr①~④(생략)&cr<신설>	제10조 (신주인수권)&cr①~④(현행과 같음)&cr ⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제12조 (신주의 배당기산일) &cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 동등배당) &cr 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr ① 회사는 의결권을 행하사거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있다. &cr ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. &cr	개정 상법&cr 반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제17조(전환사채의 발행) &cr①~③ 생략 ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) &cr①~③ 현행과 같음. ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제22조(소집시기) &cr① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시 주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라소집 한다.	제22조(소집시기) &cr 회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. &cr<삭제>	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제47조(감사의 선임) &cr① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다, 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유 하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr④ <신설>&cr⑤ <신설>	제47조(감사의 선임ㆍ해임) &cr① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. &cr② 감사의 선임 또는 해임 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr④ 감 사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. &cr ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제53조(재무제표 등의 작성 등) &cr① 생략 ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. &cr&cr ④~⑧ 생략	제53조(재무제표 등의 작성 등) &cr① 현행과 같음. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제 1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④~⑧ 현행과 같음	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사등의외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선정하여야하고, 회사는그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	자구 수정
제56조(이익 배당) &cr①~② 생략 ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr ④ 생략	제56조(이익 배당) &cr①~② 현행과 같음. ③ 제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 현행과 같음.	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
제57조(분기배당) &cr①~③ 생략 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 생략	제57조(분기배당) &cr①~③ 현행과 같음 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 현행과 같음	개정 상법 &cr반영으로 &cr인한 문구 &cr변경
-	부칙&cr(시행일) 이 정관은 2021년 3월 19일부터 시행한다. &cr다만, 제3조(본점 소재지)의 개정 규정은 본점 이전일에 효력이 발행한다.&cr&cr(감사 선임에 관한 적용례) &cr제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. &cr&cr(감사 해임에 관한 적용례)&cr제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	-

&cr

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
윤성태&cr(기타비상무이사)	1964.08.20	미해당	-	최대주주인 법인의 &cr최대주주	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤성태	(현)휴온스글로벌 대표이사	1992.7~현재	(주)휴온스글로벌 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤성태 기타비상무이사 후보자&cr국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임 하고자 함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_기타비상무이사_20210225_015919.jpg 확인서_기타비상무이사_

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	516백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	37백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.