Humedix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

휴메딕스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	11:30
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건     제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진환	1965-11	3	재선임	現)휴메딕스 대표이사 前)한화갤러리아 前)휴온스
임문정	1963-01	3	신규선임	現)휴메딕스 연구개발본부 본부장 前)동화약품

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자업무		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-