Humedix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

휴메딕스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	11:30
2. 장소		충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고   나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 최순권 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 이용국 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최순권	1955-08	3	재선임	現)수성자산운용(주) 부회장 前)금융감독원 증권감독국장	수성자산운용(주) (부회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용국	1962-09	3	신규선임	상근	現)한국기업지배구조원 부원장 前)한국거래소 증권상품시장부 부장 前)한국거래소 파생상품연구센터장 前)한국거래소 유가증권시장본부 본부장보

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-