Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

휴메딕스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	249,752		- 매출액
- 부채총계	21,219		- 영업이익	43,141
- 자본금	5,615		- 당기순이익	39,259
- 자본총계	228,533		*주당순이익(원)	3,795
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	300
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,496,007,010
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.74
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(신규선임), 사외이사 2명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 330원 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강민종 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-2호 의안: 사내이사 윤연상 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-3호 의안: 사외이사 이기정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 박성호 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이기정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 상기 2. 배당 결의/보고_가.현금 현물배당의 중간/분기배당 300원은 2024년 중간배당으로 기 지급한 내역입니다. -. 상기 2. 배당 결의/보고의 시가배당률은 기말배당 기준일의 직전매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(630원, 기 중간배당 금액 포함)의 비율입니다.
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강민종	1976-10	3	신규선임	고려대학교 식품자원경제학과 前)(주)제이월드 대표이사 前)휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장, 글로벌 사업부장 現)(주)휴메딕스 영업마케팅 본부장
윤연상	1991-10	3	신규선임	School of Visual Arts, Advertising Northwestern University, Integrated Marketing Communication 前)Amazon, Art Director 前)휴온스USA, Marketing Manager 現)(주)휴메딕스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성호	1968-10	3	신규선임	서강대학교 경영학과 前)삼일회계법인 前)유안타증권 前)한화투자증권 現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사	에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
이기정	1959-07	3	신규선임	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박성호	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서강대학교 경영학과 前)삼일회계법인 前)유안타증권 前)한화투자증권 現)에스브이인베스트먼트(주) 대표이사
이기정	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 한양대학교 대학원 영어영문학과 University of Minnesota, 언어학 박사 現)제16대 한양대학교 총장