Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

휴메딕스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	227,136		- 매출액
- 부채총계	88,027		- 영업이익	26,043
- 자본금	5,000		- 당기순이익	21,154
- 자본총계	139,109		*주당순이익(원)	2,274
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,574,380,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 선임(재선임 2명, 신규선임 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류 2023-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진환	1965-11	3	재선임	중앙대학교 교육학 학사 前)㈜한화갤러리아 前)㈜휴온스 現)㈜휴메딕스 대표이사
임문정	1963-01	3	재선임	성균관대학교 약학 박사 前)동화약품㈜ 現)㈜휴메딕스 전략개발본부 본부장
김남미	1970-01	3	신규선임	아주대학교 화학과 학사 前)북경 휴온랜드 前)㈜휴온스 생산부서장 現)㈜휴메딕스 생산본부 본부장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-