Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

휴메딕스/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	195,867		- 매출액
- 부채총계	72,039		- 영업이익	12,196
- 자본금	4,986		- 당기순이익	8,990
- 자본총계	123,828		*주당순이익(원)	956
나. 연결	- 자산총계	215,862		- 매출액
- 부채총계	73,910		- 영업이익	15,990
- 자본금	4,986		- 당기순이익	10,051
- 자본총계	141,952		*주당순이익(원)	964
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,761,302,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.64
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건   → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건      제3-1호 의안: 사외이사 박승배 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)      제3-2호 의안: 사외이사 홍경호 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건      제4-1호 의안: 사외이사 고중식 선임의 건   → 원안대로 승인(가결)   제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박승배 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)      제5-2호 의안: 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건 → 원안대로 승인(가결)     제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 2022-03-17 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고중식	1955-01	3	신규선임	고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사	(주)어니스트펀드 감사
박승배	1965-05	3	신규선임	연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사	샤페론(주)사외이사
홍경호	1973-07	3	신규선임	고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사	법무법인 화우 변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
고중식	1955-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 前)금융감독원 회계감독국장 前)현대차증권(주) 사외이사 現)(주)어니스트펀드 감사
박승배	1965-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 대학원 법학 박사 前)한국거래소 코스닥시장부장 現)샤페론(주)사외이사
홍경호	1973-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 前)대전지방검찰청 천안지청 검사 前)수원지방검찰청 검사 現)법무법인 화우 변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-