Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 15, 2019

휴메딕스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,538,658,684		- 매출액
- 부채총계	14,296,782,008		- 영업이익	7,471,438,886
- 자본금	4,673,876,500		- 당기순이익	7,724,122,935
- 자본총계	104,241,876,676		*주당순이익(원)	864
나. 연결	- 자산총계	124,465,533,453		- 매출액
- 부채총계	14,597,233,517		- 영업이익	10,692,527,344
- 자본금	4,673,876,500		- 당기순이익	10,760,131,566
- 자본총계	109,868,299,936		*주당순이익(원)	1,030
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,343,786,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.94
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	7
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	623,441
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사(비상근) 1명 감사(상근) 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 최순권 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 감사 이용국 선임의 건   → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-20 주주총회소집결의 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-02-26 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최순권	1955-08	3	재선임	現)수성자산운용(주) 부회장 前)금융감독원 증권감독국장	수성자산운용(주) (부회장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용국	1962-09	3	신규선임	상근	現)한국기업지배구조원 부원장 前)한국거래소 증권상품시장부 부장 前)한국거래소 파생상품연구센터장 前)한국거래소 유가증권시장본부 본부장보

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업		사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-