HuM&C Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

휴엠앤씨/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	14:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 17, 휴온스글로벌 사옥 지하 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김준철 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정재환 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김홍배 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 노홍인 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 김우성 선임의 건 제 3호 의안: 감사 김오순 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준철	1967-09	3	재선임	- 군산대학교 생물교육 학사 - 前 한미약품, 건일제약, 경남제약 근무 - 現 휴엠앤씨 대표이사
윤성태	1964-08	3	재선임	- 한양대학교 산업공학과 학사 - 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 - 前 한국 IBM근무 - 現 휴온스그룹 회장
정재환	1979-01	3	신규선임	- 청운대학교 컴퓨터과학과 학사 - 前 휴베나 생산실장 - 現 휴엠앤씨 글라스사업부 생산실장
김홍배	1984-03	3	신규선임	- 영국예술대학교 디자인 커뮤니케이션 학사 - 前 유일산업, 비엘비 근무 - 現 휴엠앤씨 사업지원실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노홍인	1960-07	3	신규선임	- 前 보건복지부 근무 - 前 건강보험심사평가원 - 現 대한병원협회 상근 부회장	-주식회사 스마트건강도시랩(사내이사)
김우성	1973-12	3	신규선임	- 前 IBM 근무 - 前 딜로이트컨설팅 - 現 아이티센코어 대표이사 - 現 아이티센글로벌 부사장	-(주)아이티센코어(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김오순	1961-03	3	재선임	상근	- 인하대학교 경영학 학사 - 前 국민은행 기업회생 본부장 - 前 에코로바 감사/CRO - 現 휴엠앤씨 감사