HuM&C Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

에스엔피월드/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 원적로7번길 29, 본사 6층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제17기(2018.1.1~2018.12월 31일)               재무제표 승인의 건    제1-1호 의안 : 제17기 별도 재무제표 승인의 건    제1-2호 의안 : 제17기 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 3인, 사외이사 1인)    제3-1호 의안 : 사내이사 지영주 선임의 건                   (신규)    제3-2호 의안 : 사내이사 주방옥 선임의 건                   (신규)    제3-3호 의안 : 사내이사 이순규 선임의 건                   (신규)    제3-4호 의안 : 사외이사 김승혁 선임의 건                   (신규)  제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제2호의안 정관변경의 건이 정기주주총회에서 가결되면,   상호가 (주)에스엔피월드에서 (주)블러썸엠앤씨로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지영주	1971-05	3	신규선임	- (주)삼성전자 광고팀 - (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표 - (주)블러썸크리에이티브 대표
주방옥	1975-01	3	신규선임	- (주)싸이더스 - (주)블러썸엔터테인먼트 공동대표 - (주)블러썸스토리 대표
이순규	1967-04	3	신규선임	- 유니온투자파트너스(주) 이사 - (주)블러썸픽처스 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승혁	1971-08	3	신규선임	- 인터젠컨설팅(주) 대표이사 - 건국대학교 경영대학 기술경영학과 초빙교수	인터젠컨설팅(주) 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품 제조업 - 화장품 관련 컨설팅 용역사업 - 영화, 방송프로그램의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입 - 웹드라마, 각종 컨텐츠의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입 - 음성 및 영상물, 출판물의 기획, 제작, 유통, 대여, 수출입 - 지적재산권 관리 및 라이센스업 - 소프트웨어 개발, 자문, 유통, 수출입 - 인터넷 서비스 및 인터넷 쇼핑몰 운영 - 전자상거래 및 통신판매업		화장품 제조 및 컨설팅용역 사업영역 확대 및 엔터테인먼트 사업과 연계한 시너지 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 화장용 스폰지 제조 및 판매업 - 화장용 스폰지 수출 및 수입업 - 화장용 스폰지 개발연구사업 - 기타, 화장품 관련 제조 및 수출업	- 화장용 스펀지 및 퍼프 제조 및 판매업 - 화장용 스펀지 및 퍼프 수출 및 수입업 - 화장용 스펀지 및 퍼프 개발연구사업 - 기타, 화장품 관련 제조 및 수출입업	- 스폰지를 스펀지 및 퍼프로 단어 변경 - 수출업을 수출입업으로 수입업 추가
사업목적 삭제	-		-