HuM&C Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

휴온스블러썸/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오후 3시
2. 장소		인천 서구 원창로 92 서구청소년센터 대공연장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고       나. 부의안건     제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건     제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건     제4호 의안: 이사 선임의 건       제4-1호 의안: 사내이사 김진한 선임의 건       제4-2호 의안: 사내이사 김준철 선임의 건       제4-3호 의안: 사내이사 윤영준 선임의 건         제4-4호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건       제4-5호 의안: 사외이사 황지영 선임의 건       제4-6호 의안: 사외이사 김정식 선임의 건     제5호 의안: 감사 김오순 선임의 건     제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건     제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2022년 3월 14일 금융감독원에 2021년도 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였습니다. 제재 면제 여부에 대한 결과는 3월 23일 금감원이 증선위에 검토 결과를 상정하여 결정할 계획입니다. 외부감사 종료 후 사업보고서와 감사보고서를 제출하고 연기회·속회를 개최할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-14 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출 관련 제재면제 신청) 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진한	1970-09	3	재선임	- 서울대학교 생물공학 학사 - 서울대학교 공업화학 석사 - 前 아모레퍼시픽, 한국콜마, ㈜에이씨티 - 現 휴온스블러썸 대표이사
김준철	1967-09	3	신규선임	- 군산대학교 생물교육 학사 - 前 한미약품, 건일제약, 경남제약 - 現 휴베나 대표이사
윤영준	1971-11	3	재선임	- 강원대학교 국민윤리교육과 학사 - 前 삼성생약, 바이오토피아 - 現 휴온스블러썸 이사
윤성태	1964-08	3	재선임	- 한양대학교 산업공학과 학사 - 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사 - 前 한국 IBM근무 - 現 휴온스글로벌 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황지영	1976-12	3	재선임	- 포항공과대학교 생명화학과 학사 - 서울대학교 환경대학원 석사 - 前  필룩스 바이오사업본부 부사장	조광아이엘아이(주) 감사
김정식	1955-10	3	재선임	- 한국항공대학교 항공경영학 학사 - 서울대학교 행정대학원 석사 - 前 경찰대학 학장 - 現 순천향대학교 법과대학원장	(주)APS홀딩스 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김오순	1961-03	3	재선임	상근	- 인하대학교 경영학 학사 - 前 국민은행 기업회생 본부장사 - 前 에코로바 감사/CRO - 現 휴온스블러썸 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 관유리 수입 제조 및 판매 34. 주사제용기 제조 판매 및 수출 35. 플라스틱병 제조 판매업 36. 합성수지 가공 및 판매업 37. 무역업 38. 생물학적 제제 제조 판매업 39. 기술, 개발 연구용역 40. 디자인업 41. 판촉,인쇄물 도,소매업 42. 플라스틱 주사제 용기 제조 및 도,소매업 43. 골판지 박스 제조 및 도,소매업 44. 스포이드 제조 및 판매 45. 이화학기자재 도,소매업 46. 플라스틱 제품 도,소매업 47. 포장 및 생산 도급업 48. 근로자 파견업 49. 각호에 관련된 유통사업 50. 각호에 관련된 정보통신업 51. 각호에 관련된 부대되는 사업에 대한 투자 52. 각호에 관련된 부대사업 일체		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-